16 шагов плана предотвращения мошенничества

/ 18.11.2012 / Комментарии к записи 16 шагов плана предотвращения мошенничества отключены / Мошенничество, Статьи
  1. Рассматривайте риск мошенничества как неотъемлемую часть общей корпоративной стратегии управления рисками.
  2. Разработайте комплексную стратегию предотвращения и контроля мошенничества.
  3. Разработайте собственную структуру от верхних к нижним уровням организации.
  4. Разработайте и утвердите политику о мошенничестве.
  5. Введите кодекс деловой этики.
  6. Активно продвигайте эти политики в организации.
  7. Создайте эффективную контрольную среду.
  8. Установите надежные процедуры контроля.
  9. Внедрите обучение по теме мошенничества, тренинги и программы осведомленности о проблемах мошенничества.
  10. Создайте план реагирования на мошенничества, как неотъемлемую часть плана действий организации в непредвиденных ситуациях.
  11. Создайте политику сообщений о мошенничестве.
  12. Внедрите горячую линию для сообщений о мошенничестве.
  13. Постоянно пересматривайте все политики и процедуры по борьбе с мошенничеством.
  14. Проводите постоянный мониторинг соблюдения мер и процедур контроля.
  15. Возьмите за правило выносить уроки из предшествующего опыта.
  16. Разработайте соответствующие информационные и коммуникационные